Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Об утверждении списка кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» июня 2023 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций Счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384), лицензия, выданная ФСФР России, № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые повторным годовым общим собранием акционеров Общества, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, 22 мая 2023 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров (Приложение № 1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении повторного годового общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг АО «Главная дорога».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- проект бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Главная дорога»;
- проект решений повторного годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 мая 2023 года по 13 июня 2023 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:
Рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 533 427 669,94 руб. (Пятьсот тридцать три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 94 копейки), а также нераспределенную прибыль за 2018-2021гг. в размере 1 671 396 511,40 руб. (Один миллиард шестьсот семьдесят один миллион триста девяносто шесть тысяч пятьсот одиннадцать рублей 40 копеек), что составляет в общей сумме 2 204 824 181,34 руб. (Два миллиарда двести четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 34 копейки), распределить следующим образом:
1. Чистую прибыль Общества по итогам 2022 года и часть нераспределенной прибыли за 2018-2021гг. в общей сумме 2 002 000 000,00 (Два миллиарда два миллиона) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию;
2. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за 2018-2021гг. в размере 202 824 181,34 руб. (Двести два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят один рубль 34 копейки) не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 июня 2023 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества:
- Мазурин Антон Николаевич;
- Вакулин Константин Владимирович.
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 208 от 12.05.2023 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 12 » мая 20 23 г. М. П.